El daño causado por las redes de estafas en Asia alcanzó los $114 mil millones: la ONU da la voz de alarma
Según mis estimaciones, basadas en los datos del último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la magnitud de las operaciones fraudulentas en el este y sudeste de Asia, Australia y Nueva Zelanda alcanzará en 2025 la astronómica cifra de 88.300 a 114.100 millones de dólares. No son solo números: son un testimonio de la profunda transformación de la economía criminal en la región.
La metodología de la UNODC considera tanto las pérdidas oficialmente registradas como la proporción estimada de víctimas que, por diversas razones, no recurren a las autoridades. A modo de comparación: en 2023, el indicador similar se estimó entre 18.000 y 37.000 millones de dólares. Así, en dos años, el daño se ha multiplicado aproximadamente por tres, lo que indica un crecimiento explosivo del fraude organizado.
Entre los países con mayores pérdidas oficiales en 2024-2025, lideran China (5.100 millones de dólares), la República de Corea (3.500 millones de dólares) y Taiwán (2.800 millones de dólares). Sin embargo, las cifras reales probablemente sean mucho más altas, dada la falta de exhaustividad en las estadísticas.
La economía criminal como red transfronteriza
La UNODC destaca que los sindicatos dispersos se han convertido en una red transfronteriza unificada con una infraestructura común para el fraude, el lavado de dinero, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. La representante regional de la oficina, Delphine Schantz, comparó este modelo con una franquicia corporativa, donde cada "empresa especializada" ofrece sus servicios dentro de un ecosistema criminal único.
El analista principal de la UNODC, Inshik Sim, señaló que la magnitud y complejidad de esta economía "superan las medidas de respuesta existentes". Una parte significativa de las operaciones está vinculada a los llamados centros de estafas: complejos aislados donde se retiene a personas y se les obliga a trabajar en fraudes de inversión y románticos.
Criptomonedas: la infraestructura de pagos del crimen
El papel de las criptomonedas en este sistema merece especial atención. El informe indica directamente que USDT en la red TRON se ha convertido en un sistema financiero paralelo para transferencias transfronterizas casi instantáneas, económicas y seudónimas. Los grupos criminales utilizan plataformas P2P, corredores extrabursátiles y redes bancarias clandestinas para convertir moneda fiduciaria en stablecoins y viceversa, eludiendo eficazmente los controles bancarios.
La UNODC insta a capacitar a las fuerzas del orden en el rastreo y la incautación de criptoactivos. Como acertadamente señaló Schantz, no basta con interrumpir las operaciones si los ingresos de las redes criminales permanecen fuera de su alcance.
IA y comunicación satelital: nuevas herramientas para viejos esquemas
Los grupos criminales están adoptando activamente la IA generativa, los deepfakes, los mensajeros cifrados y el internet satelital (incluido Starlink). La IA generativa reduce la barrera técnica para esquemas de fraude complejos: incluso grupos pequeños pueden usar traducción por IA, generación de personajes, textos de phishing y clonación de voz. El uso de redes publicitarias legítimas para distribuir malware aumentó un 42% interanual en 2025.
El internet satelital permite a los delincuentes depender menos de los operadores de telecomunicaciones locales y operar en áreas de difícil acceso, lo que hace que combatirlos sea aún más complicado.
La geografía del reclutamiento se expande
En los complejos de estafas de la región se identificaron personas de al menos 80 países. Las redes de reclutamiento buscan activamente empleados y víctimas fuera de Asia, exigiendo conocimientos de alemán, polaco, neerlandés, español, italiano, francés, sueco, noruego e inglés. Esto es una señal alarmante: la geografía del reclutamiento se expande y el riesgo de actividad criminal forzada para nuevos trabajadores aumenta.
La UNODC también advierte que la presión coercitiva sobre sitios específicos no destruye la infraestructura: las redes simplemente cambian de jurisdicción y reanudan sus operaciones a través de nuevos nodos.
Mi comentario experto: Las cifras de la UNODC son solo la punta del iceberg. El daño real, incluidas las pérdidas indirectas y el daño psicológico a las víctimas, podría ser varias veces mayor. El problema clave no es la vulnerabilidad tecnológica de las criptomonedas, sino la falta de una coordinación internacional efectiva en la lucha contra la economía criminal transfronteriza. Mientras las fuerzas del orden actúen de manera dispersa, los delincuentes estarán un paso adelante.