La industria de estafas en el Este de Asia ha causado daños por $114 mil millones: la ONU registra franquicias criminales
La magnitud del fraude organizado en Asia Oriental y Sudoriental, así como en Australia y Nueva Zelanda, ha alcanzado cifras astronómicas. Según mis estimaciones, basadas en los datos del último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el daño total de las operaciones fraudulentas para 2025 asciende a entre 88 300 y 114 100 millones de dólares. Esto no es solo una estadística: es un testimonio de la profunda transformación de la economía criminal en la región.
La metodología de la UNODC considera no solo las pérdidas registradas oficialmente, sino también la proporción estimada de víctimas que no denuncian a las autoridades. A modo de comparación: en 2023, la cifra similar se estimaba entre 18 000 y 37 000 millones de dólares. Un aumento de aproximadamente tres veces en dos años no es una casualidad, sino el resultado de una reestructuración sistémica de las redes criminales. Entre los países con mayores pérdidas oficiales en 2024-2025, lideran China (5 100 millones de dólares), la República de Corea (3 500 millones de dólares) y Taiwán (2 800 millones de dólares).
Franquicia criminal y el papel de las criptomonedas
La UNODC califica lo que está ocurriendo como una «reestructuración de la economía criminal regional». Sindicatos dispersos se han convertido en una red transfronteriza con una infraestructura común para el fraude, el lavado de dinero, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. La representante regional de la UNODC, Delphine Schantz, comparó este modelo con una franquicia corporativa. Según ella, departamentos especializados en lavado de dinero, trata de personas y recopilación de datos están conectados a una misma red de servicios.
El informe presta especial atención a las criptomonedas. La UNODC señala directamente que USDT en la red TRON se ha convertido en la «infraestructura de liquidación» para los grupos criminales. Esta combinación ha creado un sistema financiero paralelo para transferencias transfronterizas casi instantáneas, económicas y seudónimas. A través de plataformas P2P, corredores extrabursátiles y redes bancarias clandestinas, los delincuentes convierten moneda fiduciaria en stablecoins y viceversa, eludiendo los controles bancarios. El analista principal de la UNODC, Inshik Sim, señaló que la escala y complejidad de esta economía criminal «superan las medidas de respuesta existentes».
IA, satélites y reclutamiento global
Los grupos criminales utilizan activamente inteligencia artificial generativa, deepfakes, mensajería cifrada y comunicaciones satelitales, incluido Starlink. Estas herramientas reducen la barrera técnica para esquemas fraudulentos complejos y permiten operar en áreas de difícil acceso. El uso de redes publicitarias legítimas para distribuir software malicioso aumentó un 42% interanual en 2025.
La geografía del reclutamiento también se está expandiendo. En los complejos fraudulentos de la región se han identificado personas de al menos 80 países. En los anuncios relacionados con centros de fraude, se encuentran requisitos de conocimiento de alemán, polaco, español, francés y otros idiomas europeos. Esto indica que los operadores buscan empleados y víctimas mucho más allá de Asia.
Mi comentario: La cifra de 114 000 millones de dólares es solo la punta del iceberg. El daño real podría ser significativamente mayor, considerando que muchas víctimas no informan de sus pérdidas por vergüenza o miedo. Las criptomonedas, especialmente las stablecoins, se han convertido en una herramienta ideal para estos esquemas, proporcionando velocidad y anonimato. Mientras las fuerzas del orden no aprendan a rastrear y confiscar eficazmente los activos digitales, estas redes seguirán creciendo. La presión coercitiva sobre plataformas individuales, como ha demostrado la práctica, solo las obliga a cambiar de jurisdicción y reconstruir su infraestructura a través de nuevos nodos.