El Departamento del Tesoro de EE. UU. asesta un nuevo golpe a la infraestructura cripto iraní: sanciones contra Shelbit y Aban Tether
El Ministerio de Finanzas de EE. UU. vuelve a demostrar su firmeza hacia el sector de las criptomonedas de Irán. El pasado viernes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impuso sanciones contra dos exchanges de criptomonedas iraníes — Shelbit y Aban Tether — así como contra el operador de red Siavash Keyvanpour. Washington vincula sus actividades con transferencias de criptomonedas en favor del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).
Esquema de transferencias a través de la red Shelbit
Según mi análisis, la magnitud de las operaciones detectadas es impresionante. Las direcciones de criptomonedas controladas por el CGRI transfirieron más de $1 millón al exchange Shelbit, mientras que a las carteras del Cuerpo de la Guardia regresaron más de $2 millones. Esto indica un esquema bien establecido de lavado de dinero utilizando empresas ficticias que Keyvanpour registró en Polonia y los EAU, gestionando los procesos desde Georgia.
Sus carteras también enviaron más de $2 millones a Nobitex, el mayor exchange de criptomonedas iraní, que ya había sido bloqueado por la OFAC en junio. Es notable que Shelbit, según los datos disponibles, haya lavado decenas de millones de dólares para una red de juegos de azar, y anteriormente apareció información sobre transferencias a Binance por $676 millones.
Aban Tether y la escalada de la presión de sanciones
El exchange Aban Tether, por su parte, realizó pagos por millones de dólares a través de los servicios previamente bloqueados Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex. El Ministerio de Finanzas subraya que las acciones se basan en la Orden Ejecutiva N.º 13902, dirigida contra el sector financiero de Irán. El jefe del departamento estadounidense, Scott Bessent, declaró: «Con dólares, riales o criptomonedas, cortaremos cualquier red financiera en la sombra».
Este paso es parte de la estrategia de «máxima presión» sobre Teherán en el marco de la directiva NSPM-2. Anteriormente, los emisores de stablecoins congelaron rápidamente las carteras iraníes después de su inclusión en las listas de sanciones, lo que crea un precedente para futuras acciones.
Mi comentario: Las sanciones contra Shelbit y Aban Tether son una señal para todo el mercado de criptomonedas: ningún «envoltorio» jurisdiccional salvará de la responsabilidad por atender a entidades sancionadas. Para la industria, esto es un recordatorio de que la descentralización no significa la ausencia de consecuencias legales, y los procedimientos de cumplimiento se convierten no en un lujo, sino en una necesidad para sobrevivir.