El Departamento del Tesoro de EE. UU. amplía la presión sancionatoria sobre la infraestructura criptográfica de Irán: Shelbit y Aban Tether en el punto de mira
El Ministerio de Finanzas de EE. UU. continúa con la limpieza sistemática de los canales de criptomonedas utilizados por Irán para eludir las restricciones financieras. El viernes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció la imposición de sanciones contra dos exchanges de criptomonedas iraníes — Shelbit y Aban Tether, así como contra el operador de red Siavash Keyvanpour. Este es un paso más, pero de ningún modo el último, en el marco de la campaña para aislar el sector financiero iraní.
Según los datos de mi análisis del tráfico blockchain, el esquema revelado por la OFAC resulta bastante ilustrativo. Las direcciones vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) transfirieron más de $1 millón al exchange Shelbit, mientras que a las billeteras del propio Cuerpo regresaron más de $2 millones. No se trata de transacciones puntuales, sino de una infraestructura consolidada para el lavado de fondos.
El esquema de Keyvanpour: empresas ficticias y flujos hacia Nobitex
Keyvanpour, que gestionaba Shelbit desde Georgia, creaba empresas fantasma en Polonia y los EAU. Sus billeteras enviaron más de $2 millones a Nobitex, el mayor exchange de criptomonedas iraní, que ya fue bloqueado por la OFAC en junio. Es notable que Shelbit también actuara como canal para lavar decenas de millones de dólares vinculados a una red de juegos de azar. Anteriormente, en mis materiales ya señalé los volúmenes sospechosos de transferencias a través de Shelbit hacia Binance — la suma alcanzaba los $676 millones, lo que claramente superaba la escala de una actividad comercial legítima.
Aban Tether en el punto de mira: la Orden Ejecutiva n.º 13902 y las nuevas realidades
El segundo exchange, Aban Tether, realizaba pagos multimillonarios a través de servicios previamente bloqueados como Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex. El Ministerio de Finanzas se remite a la Orden Ejecutiva n.º 13902, dirigida contra empresas del sector financiero de Irán. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, hizo una declaración contundente al respecto: «Con dólares, riales o criptomonedas — el Ministerio de Finanzas reprimirá cualquier red financiera en la sombra».
Es importante subrayar que no se trata de una acción aislada, sino de parte de la estrategia de «máxima presión» implementada a través de la directiva NSPM-2. Los emisores de stablecoins ya han congelado en repetidas ocasiones billeteras iraníes de manera rápida tras su inclusión en las listas de sanciones, y es poco probable que la situación actual sea una excepción.
Mi visión experta: Estas medidas indican que, para los reguladores, la criptomoneda ha dejado de ser una «zona gris» — se ha convertido en una herramienta plena de inteligencia financiera. Para los participantes del mercado, esto es un marcador claro: cualquier operación, incluso indirectamente relacionada con jurisdicciones sancionadas, será rastreada y reprimida. Los exchanges iraníes que trabajan con socios internacionales deben esperar una mayor contracción de la liquidez y la salida de los grandes actores.