El Departamento del Tesoro de EE. UU. asesta un nuevo golpe: dos exchanges de criptomonedas iraníes han sido sancionados.
El viernes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la imposición de sanciones contra dos exchanges de criptomonedas iraníes — Shelbit y Aban Tether — así como contra el operador de redes Siavash Keyvanpour. Este es otro paso en la campaña sistemática de Washington para contener la infraestructura cripto de Irán, que este año ya ha sido objeto de medidas restrictivas en múltiples ocasiones.
Esquema de transferencias y el papel del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica
Según mi análisis, los flujos financieros identificados confirman una conexión directa entre estas plataformas y el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI). La OFAC determinó que se transfirieron más de $1 millón al exchange Shelbit desde direcciones pertenecientes al CGRI, mientras que más de $2 millones regresaron a las billeteras del propio Cuerpo. Esto indica el uso de los exchanges de criptomonedas como herramienta para el lavado de dinero y la financiación de actividades sujetas a restricciones de sanciones.
Keyvanpour, que gestionaba Shelbit desde Georgia, creó empresas ficticias en Polonia y los Emiratos Árabes Unidos para ocultar los rastros de las transacciones. Sus billeteras también enviaron más de $2 millones a Nobitex, el mayor exchange de criptomonedas de Irán, que ya fue bloqueado por la OFAC en junio. Shelbit, además, lavó decenas de millones de dólares para una red de juegos de azar, lo que amplía la escala del esquema delictivo. Anteriormente, periodistas informaron sobre transferencias a Binance por un total de $676 millones, lo que subraya el carácter transfronterizo de estas operaciones.
Aban Tether y la escalada de presión
El exchange iraní Aban Tether también realizó pagos por millones de dólares a través de servicios previamente bloqueados como Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex. El Departamento del Tesoro de EE. UU. se remite a la Orden Ejecutiva N.º 13902, dirigida contra el sector financiero de Irán. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró: «Con dólares, riales o criptomonedas, el Departamento del Tesoro cortará cualquier red financiera en la sombra».
Estas medidas forman parte de la estrategia de «máxima presión» contra Irán, conforme a la directiva NSPM-2. Los emisores de stablecoins ya han demostrado su disposición a congelar rápidamente las billeteras iraníes tras su inclusión en las listas de sanciones, lo que refuerza el aislamiento del país de la economía cripto global.
Mi comentario: Esta situación es un claro ejemplo de cómo la presión regulatoria transforma el mercado de criptomonedas. Las sanciones contra Shelbit y Aban Tether no solo limitan el acceso de Irán a la liquidez, sino que también sirven como advertencia para otras jurisdicciones que utilizan criptomonedas para eludir restricciones. Los inversores y operadores de exchanges deben considerar los mayores riesgos de cumplimiento al trabajar con activos de regiones sancionadas.