El Departamento del Tesoro de EE. UU. amplía la presión de sanciones sobre los exchanges de criptomonedas iraníes: Shelbit y Aban Tether en el punto de mira.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el viernes la imposición de sanciones bloqueantes contra dos plataformas de criptomonedas iraníes — Shelbit y Aban Tether — así como contra el operador de red Siavash Keyvanpour. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) vincula directamente estas entidades con flujos financieros que sirven a los intereses del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). Este es otro paso en la campaña sistemática de Washington para aislar la infraestructura criptográfica iraní, que ya ha sido objeto de restricciones en múltiples ocasiones este año.
Esquema de transferencias a través de Shelbit: millones en cuentas del CGRI
Según muestran los datos de la OFAC, las direcciones vinculadas al CGRI transfirieron más de $1 millón a la bolsa Shelbit, y más de $2 millones regresaron a las carteras del Cuerpo de la Guardia. Aparentemente, estamos observando un esquema clásico de retiro y reciclaje de fondos a través de canales criptográficos utilizando jurisdicciones ficticias.
Keyvanpour, que gestionaba Shelbit desde Georgia, creó empresas ficticias en Polonia y los Emiratos Árabes Unidos. Sus carteras también enviaron más de $2 millones a Nobitex, la bolsa iraní más grande, que ya está bajo sanciones bloqueantes de EE. UU. desde junio. Además, Shelbit se utilizó para lavar decenas de millones de dólares vinculados a una red de juegos de azar. Anteriormente, los periodistas habían informado sobre transferencias de Shelbit a Binance por un total de $676 millones, lo que subraya la escala de las operaciones.
Aban Tether y la intensificación de la campaña
La bolsa Aban Tether, por su parte, realizó pagos por millones de dólares a través de servicios previamente bloqueados, incluidos Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex. El Tesoro se refiere a la Orden Ejecutiva 13902, que está dirigida contra el sector financiero de Irán. El Secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, declaró al respecto: «Ya sea con dólares, riales o criptomonedas, el departamento cortará cualquier red financiera en la sombra».
Es evidente que EE. UU. está implementando una estrategia de «máxima presión» sobre Teherán bajo la directiva NSPM-2. Es notable que los emisores de stablecoins hayan congelado rápidamente carteras iraníes en el pasado después de su inclusión en las listas de sanciones, lo que hace que estas medidas sean particularmente dolorosas para el ecosistema criptográfico local.
Mi análisis: Esto no es una acción aislada, sino una expulsión sistemática de Irán de la economía criptográfica global. Para el mercado, la señal es clara: cualquier servicio, incluso indirectamente relacionado con jurisdicciones sancionadas, está bajo el microscopio de la OFAC. Los participantes de la industria deberían revisar sus procedimientos de cumplimiento, especialmente en lo que respecta al trabajo con canales peer-to-peer y extrabursátiles; de lo contrario, cualquiera podría ser el siguiente en la lista.