El Departamento del Tesoro de EE. UU. amplía la presión de sanciones sobre los exchanges de criptomonedas iraníes: Shelbit y Aban Tether en el punto de mira.
El Ministerio del Tesoro de Estados Unidos demuestra una vez más que la industria de criptomonedas de Irán sigue bajo la estrecha vigilancia de Washington. El pasado viernes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció la imposición de medidas restrictivas contra dos exchanges de criptomonedas iraníes — Shelbit y Aban Tether — así como contra el operador de red Siavash Keyvanpour. Es notable que en la declaración del regulador se señale directamente la conexión de estas estructuras con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).
Esquema de lavado a través de Shelbit
Según la OFAC, las direcciones vinculadas al CGRI transfirieron más de $1 millón al exchange Shelbit, mientras que a las billeteras del Cuerpo de la Guardia regresaron más de $2 millones. Esto indica un sistema establecido de movimiento circular de fondos utilizado para legitimar ingresos. El propio Keyvanpour, que gestionaba Shelbit desde Georgia, creaba empresas ficticias en Polonia y los EAU para confundir los rastros. Sus billeteras también enviaron más de $2 millones a Nobitex, la plataforma de criptomonedas más grande de Irán, que ya fue bloqueada por la OFAC en junio de este año.
De particular interés es la escala de las operaciones de Shelbit. Además de las transferencias vinculadas al CGRI, el exchange, según el regulador, lavó decenas de millones de dólares para una red de juegos de azar. Anteriormente, en los medios apareció información de que a través de Shelbit se transfirieron $676 millones a Binance, una cifra que subraya el alcance global de esta infraestructura.
Aban Tether y la intensificación de la campaña contra Irán
El segundo exchange, Aban Tether, también realizó pagos por millones de dólares a través de servicios previamente bloqueados, incluidos Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex. El Tesoro se remite a la Orden Ejecutiva N.º 13902, dirigida contra el sector financiero de Irán. El Secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, declaró al respecto que el departamento cortará cualquier red financiera en la sombra, independientemente de si se utilizan dólares, riales o criptomonedas.
Esta no es la primera ola de restricciones contra la infraestructura cripto iraní este año. Las acciones de Washington siguen la lógica de la "máxima presión" en el marco de la directiva NSPM-2. Los emisores de stablecoins, como muestra la práctica, reaccionan rápidamente a tales medidas, congelando las billeteras que figuran en las listas de sanciones. Sin embargo, en mi opinión, la efectividad de estas medidas sigue siendo cuestionable: mientras existan protocolos descentralizados y jurisdicciones offshore, los operadores iraníes buscarán nuevas vías alternativas. Es solo cuestión de tiempo que veamos la próxima ola de adaptación por parte de las redes financieras en la sombra.