Una ciudadana estadounidense se encontró en el centro de un esquema de robo de $5 millones en criptomonedas: detalles de la investigación
El analista de investigaciones blockchain ZachXBT reveló la identidad de una estadounidense involucrada en una gran operación fraudulenta que resultó en el robo de al menos $5 millones en activos digitales a las víctimas. Se trata de Tiffany Milanovich, quien, según la investigación, desempeñaba el papel de "operadora de llamadas" en el grupo criminal.
El esquema se basaba en ingeniería social clásica pero efectiva. Milanovich llamaba a las víctimas, haciéndose pasar por personal de soporte de servicios cripto, y las convencía de transferir el control de sus fondos. Después de vaciar las cuentas, grababa videos burlándose de los afectados, lo que refleja su total degradación moral y cinismo.
Mecánica del grupo criminal
El grupo criminal actuaba de manera coordinada. Milanovich simulaba trabajar en el soporte técnico real de billeteras de hardware y exchanges centralizados. La infraestructura para los sitios de phishing la proporcionaban sus cómplices, conocidos bajo los seudónimos "bled" y "harm". En junio de 2026, una de las víctimas perdió $1,2 millones en bitcoins (BTC) y Ethereum (ETH): los fondos fueron retirados de una billetera de hardware Trezor. El ataque comenzó con un correo falso en nombre de BitcoinIRA, firmado por una tal Patricia Massi.
Cabe destacar que una parte significativa de los fondos robados aún no ha sido retirada de la cadena. Esto da esperanza de su recuperación en caso de captura de los delincuentes, aunque por ahora los activos permanecen congelados en direcciones rastreadas.
Un segundo ataque, fechado en octubre de 2025, reportó al grupo $500,000 en bitcoins. La víctima perdió fondos de una cuenta en el exchange Coinbase. Milanovich, al parecer, no estaba satisfecha con el tamaño de su parte e incluso publicó capturas de pantalla de los retiros, quejándose del "pequeño" porcentaje.
Derroche y vínculos con otros delincuentes
La investigación mostró que Milanovich no intentaba ocultar su extravagancia. En redes sociales presumía abiertamente de compras de artículos de lujo y de jugar en casinos, apostando el dinero de las víctimas. Además, parte de los videos "presumidos" fue editada para que las sumas de los robos parecieran aún más impresionantes de lo que realmente eran.
ZachXBT también vincula a Milanovich con John "Lick" Dagita, quien anteriormente fue acusado de robar criptomonedas incautadas por las autoridades de EE. UU. En marzo, Dagita fue detenido en San Martín, lo que indica una posible conexión entre estas redes criminales.
Perspectiva experta
Esta historia es un claro ejemplo de una tendencia alarmante. El FBI registró más de 80,000 quejas por suplantación de identidad de personal de soporte técnico y organismos gubernamentales solo en 2025, con pérdidas que superaron los $2,9 mil millones. Según Chainalysis, el número de esquemas de suplantación de identidad en el sector cripto creció casi un 1400% en un año. Los inversores deben recordar una regla simple: ningún servicio de soporte legítimo pedirá transferir fondos o revelar la frase semilla. Todas esas solicitudes son 100% fraude. La vigilancia es el único escudo confiable contra tales ataques.