Una estadounidense resultó ser el eslabón clave en el robo de $5 millones en criptomonedas: así funcionaba el esquema
El analista on-chain ZachXBT reveló los detalles de un sonado caso de robo de $5 millones en activos digitales, en cuyo centro se encontraba la estadounidense Tiffany Milanovich. Según la investigación, ella desempeñaba el papel de «operadora de llamadas» en un grupo fraudulento, haciéndose pasar por personal de soporte técnico de servicios cripto.
El esquema de engaño: desde llamadas falsas hasta billeteras vacías
La mecánica del delito parece bien pensada y cínica. Milanovich llamaba a las víctimas, presentándose como representante de soporte técnico, y las convencía de ceder el control de sus fondos. Tras vaciar las cuentas, no se limitaba al robo: grababa videos burlándose de los afectados, lo que indica su total desprecio hacia las víctimas.
En junio de 2026, uno de los ataques resultó en la pérdida de $1,2 millones en bitcoin y Ethereum. El grupo retiró los fondos de una billetera de hardware Trezor, y el ataque comenzó con un correo falso de BitcoinIRA, firmado con el nombre de Patricia Massi. Según estimaciones de ZachXBT, una parte significativa de los fondos robados aún no ha sido movida y permanece en direcciones on-chain.
Otro episodio ocurrió en octubre de 2025: una víctima perdió $500,000 en bitcoin tras retirar fondos de una cuenta en el exchange Coinbase. Milanovich, según el analista, incluso se quejaba de su «pequeña parte» y publicaba capturas de pantalla de las transacciones para resaltar la magnitud de sus «logros».
Cómo se gastaron los millones robados
La investigación mostró que Milanovich no intentaba ocultar su derroche. Mostraba abiertamente en redes sociales compras de artículos de lujo y apuestas en casinos, utilizando el dinero de las víctimas. Además, parte de los videos «presumidos» fueron editados para que las sumas robadas parecieran aún más impresionantes de lo que realmente eran.
ZachXBT también vincula a Milanovich con John «Lick» Dagita, quien en enero fue acusado de robar criptomonedas incautadas por las autoridades de EE. UU. En marzo, Dagita fue detenido en San Martín, lo que confirma la seriedad de la respuesta policial ante este tipo de esquemas.
Una tendencia que requiere atención
Este caso es solo la punta del iceberg. El FBI registró más de 80,000 quejas sobre suplantación de identidad de personal de soporte técnico y organismos gubernamentales solo en 2025, con pérdidas que superaron los $2,9 mil millones. Según datos de Chainalysis, el número de esquemas de suplantación de identidad en el sector cripto aumentó casi un 1400% el año pasado.
Mi comentario: El aumento del fraude por suplantación de identidad es una señal alarmante para toda la industria. Los usuarios deben recordar: ningún servicio de soporte legítimo pedirá transferir fondos o revelar claves privadas. Los inversores deberían implementar autenticación multifactor y almacenamiento en frío, y los exchanges deberían reforzar la verificación de llamadas y mensajes. De lo contrario, historias como estas solo serán más frecuentes.