Registros en la «Gorbushka»: las fuerzas de seguridad desmantelaron una red de casas de cambio de criptomonedas ilegales.
En el legendario mercado moscovita «Gorbushka» continúan por segundo día las operaciones policiales a gran escala. Según mi información, las acciones de investigación están relacionadas con la actividad de puntos clandestinos de intercambio de divisas digitales que operaban directamente en el territorio del complejo comercial.
Las fuerzas de seguridad trabajan en los pabellones y oficinas de la «Nueva Gorbushka», como se conoce al complejo cubierto «Gorbushkin Dvor», ubicado en el edificio de la antigua fábrica «Rubin». Según datos preliminares, ya se han incautado en el lugar grandes sumas de efectivo, documentación y equipos electrónicos. Parte del territorio está acordonado, los empleados de los servicios ilegales están bloqueados en los locales y prestan declaración en el lugar. Aún no hay información oficial sobre detenidos.
Limpieza sistemática del mercado
Esta no es la primera operación de este tipo en los últimos tiempos. Hace una semana, el FSB y el Ministerio del Interior detuvieron la actividad de nueve casas de cambio ilegales en el centro de negocios «Moscú-City», con más de 20 detenidos. Entonces se descubrió que a través de estos puntos, centros de llamadas ucranianos blanqueaban fondos robados a ciudadanos rusos. La investigación abrió causas penales por fraude a gran escala.
Es notable que los registros en «Moscú-City» se llevaron a cabo solo tres días después de la firma de la ley sobre la regulación básica de las criptomonedas. Las disposiciones principales del documento entran en vigor el 1 de septiembre de 2026, y a los negocios existentes se les ha dado un período de transición hasta el 1 de julio de 2027. Es evidente que las autoridades pretenden controlar estrictamente el proceso de legalización del sector, y «Gorbushka» es solo otro objetivo en esta limpieza sistemática.
Mi análisis: El mercado finalmente entra en una fase de aplicación real de la ley. Hasta ahora, muchos participantes operaban en la zona «gris», confiando en la inercia de los reguladores. Ahora es evidente: el período de transición no es una amnistía, sino un tiempo para la legalización voluntaria. Quienes no logren adaptarse a las nuevas reglas arriesgan no solo su negocio, sino también su libertad. Recomiendo a todos los operadores de servicios de intercambio que ajusten de inmediato su actividad a la próxima legislación.