Registros en la «Gorbushka»: las fuerzas de seguridad desmantelaron una red de criptocasas de cambio ilegales
En el legendario mercado moscovita «Gorbushka» continúan por segundo día operativos a gran escala. Según mi información, se trata de la eliminación de una red clandestina de casas de cambio especializadas en operaciones con criptomonedas.
Las fuerzas de seguridad trabajan directamente en los pabellones y oficinas del complejo comercial. Durante los registros ya se han incautado grandes sumas de efectivo, documentación y equipos electrónicos. Parte del territorio está acordonado, y los empleados de los servicios ilegales están bloqueados en el lugar, donde se llevan a cabo acciones de investigación.
Dónde se realizan exactamente los registros
Los operativos se desarrollan en el complejo «Nueva Gorbushka», un edificio contiguo al histórico mercado junto al Palacio de Cultura Gorbunov. Según datos preliminares, las casas de cambio funcionaban en el territorio del complejo durante los últimos años, y ahora las autoridades de Moscú se han centrado en este negocio.
Es importante señalar que esta no es la primera operación de este tipo en los últimos tiempos. Una semana antes, el FSB y el Ministerio del Interior interrumpieron la actividad de nueve casas de cambio ilegales en el centro de negocios «Moscú-City». En aquella ocasión, más de 20 empleados fueron detenidos, y la investigación destapó un esquema mediante el cual centros de llamadas ucranianos utilizaban estas plataformas para blanquear fondos robados a ciudadanos rusos. Se han abierto causas penales por fraude a gran escala.
Contexto: la nueva ley sobre criptomonedas
Es revelador que los registros en «Moscú-City» se produjeran solo tres días después de la firma de la ley sobre la regulación básica de las monedas digitales. Las disposiciones principales del documento entran en vigor el 1 de septiembre de 2026, y a los negocios existentes se les otorga un período de transición hasta el 1 de julio de 2027. Esto es una señal clara al mercado: la era de los esquemas grises está llegando a su fin.
Mi análisis: La sistematicidad de estas redadas, desde «Moscú-City» hasta «Gorbushka», indica una estrategia coordinada del Estado para limpiar el segmento ilegal de casas de cambio antes del lanzamiento de un marco legal completo. Los participantes del mercado que aún operan fuera de la legalidad deberían tomarlo como una última advertencia: después de septiembre de 2026, las apuestas serán incomparablemente más altas.