Registros en la «Gorbushka»: las fuerzas de seguridad desmantelaron una red de casas de cambio de criptomonedas ilegales.
El mercado moscovita «Gorbushka» se ha convertido en el centro de una operación a gran escala de las fuerzas del orden. Los registros, que comenzaron el día anterior, continúan hasta ahora. Según mis datos, las acciones de investigación están relacionadas con la actividad de puntos clandestinos de intercambio de divisas digitales que, al parecer, operaron aquí durante años.
Los agentes trabajan directamente en los pabellones y oficinas del complejo comercial. Se trata de la «Nueva Gorbushka», un edificio contiguo al mercado histórico y conocido como «Gorbushkin Dvor». Allí, según información preliminar, se ubicaban los servicios de intercambio ilegales.
Qué está sucediendo en el territorio del complejo
Según mis fuentes, las fuerzas de seguridad ya han incautado grandes sumas de efectivo, documentos y equipos electrónicos. Parte del territorio del complejo está acordonado, los empleados de las casas de cambio ilegales están bloqueados en los locales y trabajan con ellos en el lugar. Aún no hay datos oficiales sobre detenidos, pero, dada la magnitud de la operación, es solo cuestión de tiempo.
Testigos informan que «personas con máscaras» llegaron el día anterior por la tarde y continúan trabajando hasta ahora. La administración del complejo confirmó que las medidas se están llevando a cabo precisamente en la «Nueva Gorbushka», no en el antiguo edificio junto al Palacio de Cultura Gorbunov, que hace tiempo se convirtió en una leyenda del comercio electrónico moscovita.
Según mis estimaciones, estos puntos de intercambio funcionaron en el territorio del complejo durante varios años. No es una acción puntual, sino una limpieza sistemática, y encaja en el contexto más amplio de la lucha contra el intercambio de criptomonedas en la sombra en la capital.
Las dos «Gorbushkas» y redadas anteriores
La «Vieja Gorbushka» es un mercado que surgió a finales de los años 1980. La «Nueva Gorbushka» es un complejo cubierto que en los años 2000 se trasladó al edificio de la fábrica «Rubin», cerca de allí. Es precisamente el segundo objeto el que ahora está en el centro de atención de las fuerzas de seguridad.
Es importante señalar que esta no es la primera operación de este tipo. Una semana antes, el FSB y el Ministerio del Interior interrumpieron la actividad de nueve casas de cambio ilegales en el centro de negocios «Moscú-City». Entonces fueron detenidas más de 20 personas y la investigación abrió causas penales por fraude a gran escala. Según datos de los organismos, a través de estas plataformas, centros de llamadas ucranianos legalizaban fondos robados a ciudadanos rusos.
Observen la cronología: los registros en «Moscú-City» se realizaron tres días después de la firma de la ley sobre la regulación básica de las criptomonedas. Las disposiciones principales del documento entran en vigor el 1 de septiembre de 2026, y a los negocios existentes se les otorga un período de transición hasta el 1 de julio de 2027.
Mi análisis: Estas redadas no son solo una lucha contra el sector en la sombra, sino una señal clara al mercado. Las autoridades demuestran que la legalización del intercambio de criptomonedas irá acompañada de una dura represión de los esquemas ilegales. Quienes no logren integrarse en el nuevo entorno regulatorio arriesgan no solo su negocio, sino también su libertad. Recomiendo a los operadores del mercado revisar de inmediato sus modelos de negocio y comenzar a prepararse para trabajar dentro del marco legal.